Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC

В Кент казино мы нацелены на обеспечение высокого уровня защиты для наших пользователей и клиентов. Это достигается через трехэтапную проверку учетных записей для подтверждения личности клиентов.

Основная цель этой процедуры - убедиться, что предоставленные данные верны и методы депозита легитимны, что помогает в борьбе с отмыванием денег. Учитывая различия в национальности и происхождении клиентов, мы применяем соответствующие меры безопасности для разных способов платежей и вывода средств.

В рамках борьбы с отмыванием денег, Кент казино внедряет стратегии контроля и снижения рисков, включая выполнение процедур KYC.

Наши стандарты AML и KYC соответствуют директивам ЕС, в том числе:

  • Директива ЕС 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег.
  • Регуляция 2015/847 ЕС об информации, сопровождающей переводы средств.
  • Различные регуляции ЕС, касающиеся санкций и ограничительных мер.
  • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Идентификация клиентов при начале деловых отношений - ключевой аспект политики AML и KYC. Это включает предоставление копии документа удостоверяющего личность (паспорт, удостоверение личности, водительские права) с рукописной заметкой и случайными числами, а также фотографии лица клиента. Клиенты могут скрыть некоторые данные для сохранения конфиденциальности, оставив видимыми ключевые данные.

Проверка также включает анализ санкционных списков и определение статуса клиента как политически значимого лица (PEP), включая иностранных и внутренних PEP, а также членов их семей и близких партнеров. Источники информации о PEP включают официальные государственные веб-сайты и официальные публикации.

Мы регулярно проверяем следующие санкционные списки:

  • ООН;
  • Европейский союз;
  • Министерство финансов США;
  • Министерство финансов Великобритании;
  • SECO Швейцарии;
  • Австралийские санкции.

Списки PEP постоянно обновляются, и Fun Fusion N.V. не работает с лицами, включенными в эти списки.

Подтверждение места жительства

В Кент казино подтверждение адреса осуществляется через электронные проверки, использующие две различные базы данных. В случае неудачи электронной проверки, клиент может выбрать ручной способ подтверждения.

Допустимые документы для подтверждения адреса включают недавний счет за коммунальные услуги, выставленный на ваш официальный адрес в последние три месяца, или документ, выданный государственным органом, подтверждающий ваше место жительства.

Чтобы ускорить процесс верификации, важно предоставить документы с хорошим разрешением, где видны все углы и четко читается текст.

К примеру, подойдет счет за электроэнергию, воду, банковская выписка или официальное письмо от правительства на ваше имя. Сотрудник казино может провести дополнительную проверку в зависимости от обстоятельств.

Источник финансирования

При внесении суммы свыше пяти тысяч евро в Кент казино запускается процедура уточнения источника средств (SOW). Возможные источники включают:

  • Ведение собственного бизнеса
  • Работа по найму
  • Получение наследства
  • Доходы от инвестиций
  • Поддержка от семьи

Важно ясно понимать происхождение и законность этих средств. В случае сомнений сотрудник может запросить дополнительные подтверждающие документы.

Аккаунт пользователя будет заблокирован, если он внесет указанную сумму за один раз или через несколько транзакций. В таком случае пользователю будет отправлено электронное письмо с требованием пройти дополнительную проверку.

Для дополнительного подтверждения личности в Кент казино также могут потребовать банковский перевод или данные кредитной карты, что позволяет получить дополнительную информацию о финансовом положении клиента.

Основные документы для первоначальной верификации:

Базовый документ, доступный на странице настроек в Кент казино, должен быть заполнен пользователем со следующей информацией:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Документ будет сохранен и обработан специальным программным обеспечением, при необходимости сотрудник казино может провести дополнительные проверки.

Оставить отзыв о Кент казино